Индийское правительство нацелилось на офшорные криптоплатформы
Индийское правительство нацелилось на офшорные криптоплатформы с активами на миллиарды долларов. Финансовый надзорный орган страны начал действия против 25 криптобирж за несоблюдение правил по борьбе с отмыванием денег.
Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND) направило уведомления 25 криптобиржам, включая BingX, LBank, CoinW, ProBit Global, BTCC, AscendEX, Zoomex и Poloniex. Регулятор потребовал от платформ убрать свои приложения и сайты из публичного доступа в Индии. Однако большинство из них оставались доступными на момент публикации новости.
Из 25 бирж 14 в совокупности владеют активами на сумму более 9 миллиардов долларов и за последние 24 часа зафиксировали объём торгов около 20 миллиардов долларов, согласно данным CoinMarketCap.
Представители затронутых криптобирж, включая BingX, LBank, CoinW и ProBit Global, не ответили на запросы о комментариях.
Хотя в Индии нет специальной нормативной базы для криптовалют, в марте 2023 года министерство финансов объявило, что поставщики услуг виртуальных активов подпадают под действие Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года. Это сделало обязательной регистрацию криптобирж, обслуживающих индийских пользователей, в FIU-IND и соблюдение требований регулятора.
По заявлению министерства финансов Индии, на данный момент не менее 50 криптобирж зарегистрировались в органе по борьбе с отмыванием денег. Ранее регулятор принимал меры против таких крупных платформ, как Binance, Coinbase, KuCoin и OKX. OKX покинула индийский рынок в прошлом году, а Binance, Coinbase и KuCoin зарегистрировались в FIU в последние месяцы, чтобы возобновить работу.
Binance возобновила свою деятельность в Индии в августе 2024 года, а Coinbase вернулась на рынок ранее в этом году. Недавно Coinbase запустила программу раннего доступа для индийских пользователей, которые уже зарегистрировались, хотя услуги биржи пока не полностью запущены в стране.